Бесплатный бот покажет цифру риска. Мы объясним, что она значит и что делать: аналитик вручную разберёт связи адреса, проверит контрагента по российским реестрам и даст письменную рекомендацию — проводить, запросить документы или отказаться.
Заказать проверкуОтчёт за 24 часа · Работаем по договору · Оплата в рублях
Кошелёк: связи адреса по открытым данным блокчейна. Контрагент-физлицо: сверка по международным санкционным перечням, ЕФРСБ, долги ФССП, статус ИП и публичные реестры. Информационный отчёт PDF. Одна цена за любой набор данных.
199 ₽Личный кабинет на доработке — пока оформляем по заявке.
Заказать по заявкеДля обменников и бизнеса: 150 проверок со счётчиком остатка, выводы в формате предварительной оценки для вашего СДЛ. Пакет не сгорает, без абонентской платы. Регулярные объёмы и сопровождение — по договору.
19 900 ₽Личный кабинет на доработке — пока оформляем по заявке.
Запросить пакет
Ни одна проверка в мире не гарантирует, что средства «чистые», — оценка всегда отражает данные на момент анализа. Что проверка делает реально: снижает риск принять заражённые средства, попасть под блокировку или связаться с проблемным контрагентом — и даёт вам документ, подтверждающий должную осмотрительность, если вопросы возникнут позже.
Пришлите адрес или данные сделки — подтвердим стоимость, выставим счёт и после оплаты пришлём отчёт в течение 24 часов.
В заявке достаточно адреса кошелька или хэша транзакции — без паспортных данных и документов.
Бот выдаёт автоматический скоринг — цифру без контекста. Мы разбираем цепочки вручную, объясняем, критичен ли риск для вашей конкретной ситуации, проверяем контрагента по официальным реестрам и даём письменную рекомендацию в PDF — в формате, удобном для передачи банку, бирже или юристу. Бот — градусник; мы — врач, который говорит, что делать с температурой.
Само по себе — ни хорошо, ни плохо. Жёлтый скоринг может означать и безобидную историю адреса, и опасную связь в двух переходах. Именно интерпретация — то, ради чего нужна проверка аналитиком: мы скажем, что стоит за цифрой и как это влияет на вашу сделку.
Bitcoin, Ethereum и EVM-сети, TRON и основные стейблкоины (USDT, USDC). По другим сетям — уточните в заявке, скажем сразу.
Для проверки адреса — сам адрес и сеть. Для проверки сделки — адреса, суммы и данные контрагента (название компании или ФИО, ИНН, если есть). Паспортные данные и документы не нужны.
В отчёте будет конкретная рекомендация: чаще всего — какие документы запросить у контрагента, чтобы снизить риск, либо аргументы для отказа от сделки. При необходимости поможем с проверкой альтернативного контрагента.