С 1 сентября 2026 года участники обращения цифровых валют включены в антиотмывочную систему 115-ФЗ. Мы закрываем AML-функцию: проверяем адреса, контрагентов и готовим документы для внутреннего контроля.
Принимаете оплату от контрагента, связанного с криптой, или покупаете актив на OTC — проверим адрес, историю средств и самого контрагента до сделки.
Крупная P2P- или OTC-сделка с незнакомым продавцом — повод проверить, откуда пришли средства и с кем вы имеете дело.
Отследим движение похищенных средств, зафиксируем маршрут и подготовим доказательную базу для юриста и правоохранительных органов.
Проверка кошелька и контрагента: связи адреса по открытым данным блокчейна, сверка физлица по международным санкционным перечням и реестру банкротств, публичные реестры и долги ФССП. Информационный отчёт PDF. Одна цена за любой набор данных.
150 проверок со счётчиком остатка: кошельки, контрагенты, перечни и реестры. Выводы в формате предварительной оценки для СДЛ — решение принимает ваш ответственный сотрудник. Без абонентской платы, пакет не сгорает.
Трассировка движения средств: схема переводов, кластеры адресов, биржи и миксеры, точки риска, хронология. PDF-отчёт для юриста.
Анализ запроса биржи, подтверждение происхождения средств (Source of Funds / Source of Crypto), письмо в compliance, сопровождение переписки до решения площадки. Решение принимает биржа — гарантий разблокировки не даёт никто; честно оцениваем шансы до оплаты.
Ежемесячное AML-сопровождение: пакет проверок, регламенты, обучение сотрудников, отчёт для руководства.
Проверка внешнеэкономической криптосделки целиком: контрагент, юрисдикции, адреса, маршрут средств, документы и экономический смысл. Итог — паспорт сделки и рекомендация.
Структурированный документ по одной операции: стороны, риски, рекомендация, документы к запросу. Номер, подпись аналитика и проверка подлинности.
Ответ на запрос банка по 115-ФЗ: хронология, связка «операция → источник → документ», заключение и проект письма. Решение принимает банк — говорим об этом честно.
Контрагент, продавец, никнейм или домен по открытым источникам: факты со ссылками, датами и классом надёжности A/B/C. Только легальные методы, без «пробива».
КриптоВЭД, паспорт сделки, пакет для банка, OSINT и ежемесячное сопровождение от 100 000 ₽/мес — на одной странице с формой «Оценить задачу».
Перевели средства мошеннику или столкнулись со спорной сделкой? Движение криптовалюты в публичных блокчейнах можно отследить — и превратить в доказательства.
Честно: трассировка устанавливает маршрут, но возврат — юридический процесс. Гарантий возврата не существует, и мы их не обещаем. Мы даём фактическую основу и работаем в связке с партнёрами-юристами.
Пострадали от мошенников? Подробнее
Держать штатного AML-офицера дорого, а с 1 сентября 2026 года обменники — субъекты 115-ФЗ. Берём AML-функцию на себя по абонентской модели; решения остаются за вашим СДЛ.
Мы — комплаенс-компания, и к своим данным относимся так же строго, как к проверкам клиентов.
Описываете задачу через форму на сайте или на почту. Первичная оценка — бесплатно.
Проверяем законность задачи, подписываем договор, оплата в рублях на расчётный счёт.
Автоматизированный скрининг + ручной анализ цепочек + проверка контрагента по реестрам.
PDF-документ с категорией решения и действиями. Заключение подтверждает аналитик под своим именем; номер в реестре, подлинность проверяется на сайте.
Обход AML-процедур и «обеление» средств · сокрытие связей с санкционными лицами · фиктивные документы об источнике средств · анонимные схемы «без KYC» · перемещение средств после блокировки в обход площадки. Такие запросы получают отказ на этапе заявки.
Опишите задачу — ответим на почту или в мессенджер в течение рабочего часа с оценкой сроков и стоимости. Первичная консультация бесплатна.
Не присылайте в заявке документы и персональные данные третьих лиц — всё необходимое запросим по защищённому каналу после согласования задачи.
Удобнее напрямую? Telegram или 24@cryptolis.ru.
Экспресс-проверка адреса — в течение рабочего дня. Напишите нам, ответим быстро.
Написать в Telegram