Самостоятельный документ КриптоЛиса по конкретной операции: стороны и назначение, проверяемые адреса, движение средств, факторы риска и наша рекомендация — проводить при условиях, запросить документы или не проводить без дополнительной проверки.
Оценить задачу Проверка подлинности
Одна операция, до двух адресов, стороны с понятной структурой, стандартный пакет документов.
14 900 ₽Оценить задачуНесколько адресов или участников, посредники, нетипичный маршрут средств, расширенный анализ документов.
24 900 ₽Оценить задачуПаспорт — аналитическая оценка на дату анализа, а не гарантия «чистоты» средств и не юридическое заключение. Он снижает риск и подтверждает вашу должную осмотрительность документом, который можно проверить на подлинность.
Опишите операцию — подтвердим тариф (стандарт или сложная) и срок. Ответ в рабочее время, пн–пт 10:00–19:00 мск.