Исследование контрагента, никнейма, домена или публичных упоминаний кошелька строго по открытым источникам. Каждый факт — со ссылкой, датой фиксации и классом надёжности источника. Сбор ведёт профильный партнёр, проверяет и подписывает аналитик КриптоЛиса.
Оценить задачу Как заказать
Регистрационные данные и связи, сайт и его история, реальные адреса и телефоны, суды и долги по открытым реестрам, упоминания в СМИ и отзывах.
Публичный след никнейма на площадках и форумах, связанные профили, история сделок и споров, репутация в сообществах — с кем вы на самом деле переписываетесь.
Возраст и владельцы сайта, смены хостинга, клоны и зеркала, жалобы пользователей, следы прошлых «обменников» на том же адресе.
Упоминания адреса в скам-базах, форумах и расследованиях — офчейн-контекст, который не видит блокчейн-аналитика.
Как связаны компания, домен, ник и кошелёк между собой: пересечения контактов, реквизитов, времени активности.
Каждый факт — со ссылкой и датой; по запросу закрепляем страницы через веб-архив или нотариальный осмотр (юрпартнёр) для суда и претензий.
Исключительно открытые источники и законный интерес: без «пробива», закрытых баз и слежки, персональные данные — минимально и соразмерно цели (152-ФЗ). Класс C используется только как ориентир, не как доказательство. От 30 000 ₽; точная цена и срок — после квалификации задачи (обычно 3–5 рабочих дней).
Опишите объект и что нужно узнать — вернёмся с составом работ, сроком и ценой в рабочее время (пн–пт 10:00–19:00 мск).