Блокировка — это почти всегда запрос о происхождении средств, а не приговор. Готовим структурированный ответ на языке комплаенс-офицера: Source of Funds, подтверждающие документы, письмо в compliance — и сопровождаем переписку до решения площадки.
Прислать запрос биржи на оценкуРаботаем по договору · Оплата в рублях · Честно о шансах — до оплаты
Многие аккаунты, которые так и не удалось вернуть, потеряны из-за неправильных первых ответов. Не спешите.
Гневные сообщения в поддержку и обвинения комплаенса только затягивают процесс и портят историю переписки.
Скриншот и текст запроса биржи, номер тикета, сроки ответа — от точной формулировки зависит стратегия.
Хаотичная пачка скриншотов «всего подряд» вызывает новые вопросы. Каждый документ должен отвечать на конкретный пункт запроса.
Бесплатно оценим, что именно спрашивает биржа и какой пакет документов закроет запрос с первого раза.
Определяем реальную причину блокировки по формулировкам запроса и истории операций — от неё зависит весь пакет.
Выстраиваем цепочку «источник дохода → покупка актива → перевод» и подбираем подтверждающие документы под каждый шаг.
Пишем ответ на языке комплаенс-офицера, при необходимости — на английском. Структурно, без лишнего, по пунктам запроса.
Ведём переписку до решения площадки: дополнительные вопросы, уточнения, контроль сроков.
Решение о разблокировке принимает биржа — и только она. Никто снаружи не может это гарантировать, и тот, кто обещает «гарантированную разблокировку за 3 дня», либо не понимает процесс, либо исчезнет с предоплатой. Качественно собранный пакет существенно повышает шансы и сокращает сроки — это то, за что отвечаем мы. Если по вашему кейсу перспектив нет, скажем об этом до оплаты.
Итоговая стоимость зависит от площадки и сложности: простой запрос с готовыми документами — минимальный тариф; кейсы с трассировкой происхождения средств и многораундовой перепиской — дороже. Точную цену назовём после бесплатной оценки запроса.
Ответим в течение рабочего часа: скажем, что именно спрашивает площадка, какие документы нужны и какова стоимость. Оценка ни к чему не обязывает.
Не отправляйте через форму паспортные данные и документы — при необходимости дадим защищённую ссылку для передачи файлов.
Чаще всего — автоматический комплаенс-триггер: на счёт пришли средства, связанные с рискованными адресами (даже без вашего ведома), резко изменился характер операций, сработало совпадение по санкционным спискам, либо биржа проводит плановую проверку происхождения средств. Блокировка — это запрос информации, а не обвинение.
Нет. Решение принимает биржа, гарантировать его не может никто — обещания «гарантированной разблокировки» всегда обман. Мы отвечаем за качество пакета документов и стратегии: правильный ответ с первого раза существенно повышает шансы и сокращает сроки.
Это подтверждение происхождения средств: цепочка от источника дохода через покупку актива до перевода на биржу, подкреплённая документами. Сложность в том, что комплаенсу нужна связная история без разрывов, а не набор скриншотов — большинство отказов происходит из-за хаотично собранных документов.
Как правило, да: разбор запроса и стратегия — 1 день, сбор и оформление пакета — 2–4 дня в зависимости от готовности ваших документов. Если срок горит, у большинства площадок можно запросить продление — подскажем как.
Да — запросы банков по 115-ФЗ о происхождении средств при выводе крипты в рубли строятся по той же логике: пакет документов о происхождении, только по требованиям российского банка.